嘉兴市美克斯机械制造有限公司

　　嘉兴市美克斯投资有限公司

　　美克斯海洋工程设备股份有限公司

　　嘉兴市美克斯商贸有限公司

　　重整投资人招募公告

　　海盐县人民法院于2018年6月29日分别裁定受理嘉兴市美克斯机械制造有限公司（以下简称：美克斯机械）、嘉兴市美克斯投资有限公司（以下简称：美克斯投资）、美克斯海洋工程设备股份有限公司（以下简称：美克斯海工）、嘉兴市美克斯商贸有限公司（以下简称：美克斯商贸）（上述四公司合称：美克斯公司）重整申请，并于同年7月2日、7月9日指定浙江峻德律师事务所为管理人。同年10月11日，海盐县人民法院裁定对美克斯机械、美克斯投资、美克斯海工和美克斯商贸破产重整进行实质合并审理。

　　为维护美克斯公司的营运价值，促使美克斯公司重生，维护职工、债权人的合法权益，尽快实现重整目标，按照《中华人民共和国企业破产法》及相关规定，管理人面向社会公开招募重整投资人。现就招募事项公告如下：

　　一、美克斯公司的概况

　　（一）美克斯机械概况

　　美克斯机械成立于2003年9月15日，住所地浙江省海盐县百步工业园区南C区，统一社会信用代码913304247539863453，法定代表人：陈月祥，注册资本：5000万元人民币；营业期限：自2003年9月15日起至2053年9月14日止；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为金属压力容器制造、设计（凭有效许可证件经营）；金属制品（不含金属表面处理及热处理加工）、圆盘干燥机、环保专用设备、海洋与船舶工程设备、专用设备、通用设备制造、加工；电站水处理设备及其他水处理设备、工业阀门制造、加工、销售及技术咨询、技术服务；低压成套开关设备的设计、生产、调试和服务；道路货物运输；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　公司股权结构为：陈月祥52%、王俊富14%、陈亚平11%、王亚勤11%、陈涛6%、何建国6%。

　　美克斯机械是一家具有压力容器等特种设备设计制造能力的装备制造企业。拥有A2类压力容器设计、制造及AMSE容器设计制造资质、5项制作专利、2项产品认证，具有石油、化工、基础装备等行业的设备、特种设备的研发、设计、制造能力，为国家新能源、石油、化工、核电、环保等产业配套，主要用户有中国核电、中国寰球、杭氧、ABB等。

　　美克斯机械拥有4宗工业用地，面积合计36458㎡；房屋建筑面积合计26782.88㎡，其中有证房屋面积21896.98㎡；建有配套码头，水陆运输方便。

　　美克斯机械目前以整体实物资产出租的方式运营，员工队伍稳定，已完成资产评估和专项审计。

　　（二）美克斯投资概况

　　美克斯投资成立于2009年09月28日，住所地浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路1号（嘉兴工业园区管理委员会办公楼284室），统一社会信用代码913304026952500484，法定代表人：王俊富，注册资本3800万元人民币；营业期限：自2009年09月28日起至2049年09月27日止；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为实业投资；自有房屋的租赁、企业管理咨询服务；金属材料（不含贵金属）、建筑材料、机械设备（不含汽车）、汽车配件的销售。

　　公司股权结构为：美克斯机械13%、杭州众益不锈钢有限公司47.72%、徐吉振20.3%、王俊富6.88%、陈亚平5.05%、王亚勤5.05%；徐吉2%。

　　其主营业务：对美克斯酒店和嘉兴美克斯大厦两处不动产的租赁。分别为：位于海盐县百步镇的美克斯酒店建筑面积6978.06㎡，其中有证面积6648.06㎡，规划用途为商业办公；位于嘉兴总部商务花园6号楼的美克斯大厦，建筑面积23699.34㎡，规划用途为办公。目前已完成资产评估和专项审计。

　　（三）美克斯海工概况

　　美克斯海工成立于2014年10月21日，住所地海盐县百步工业园区，统一社会信用代码91330400307725583R，法定代表人：陈涛，注册资本13800万元人民币；营业期限：自2014年10月21日起至2064年10月20日止；公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；经营范围为海洋与船舶工程装备设计、研发、制造、加工、租赁；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；海上油田及海上风力发电设备安装、维护及技术服务；海底电缆铺设技术服务。

　　公司股本结构为：陈涛27.8%、陈月祥22%、徐吉振13.75%、王亚勤11.25%、王燕鸣5%、徐建根5%、王俊富4.8%、何建国3.4%、陈亚平3%、陈海英3%、马红军1%。

　　美克斯海工系美克斯机械为利用制造业优势资源，开拓海洋与船舶工程装备市场而由其主要股东设立的平台公司。目前已完成资产评估和专项审计。

　　（四）美克斯商贸概况

　　美克斯商贸成立于2009年07月10日，住所地浙江省海盐百步工业园区南C区，统一社会信用代码91330424691289527K，法定代表人：何建国，注册资本：1380万元人民币；营业期限：自2009年07月10日起至2029年07月09日止；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为机械设备（不含汽车）、五金交电、电子产品、家用电器、塑料制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂）、玻璃制品、金属及金属矿、建材、电线电缆、照明灯具、陶瓷制品、水暖管道零件、汽车零配件、装饰装修材料、厨房、卫生间用具及日用杂货、针纺织品及原料（不含蚕茧、棉花）文具用品、日用品、家具批发、零售（上述经营范围不含需前置审批项目）。

　　公司股权结构为：美克斯机械52.39%；何建国47.61%。

　　美克斯商贸的主营业务：为美克斯机械采购原辅材料和销售产成品。目前已完成资产评估和专项审计。

　　二、意向投资人的基本条件

　　1、具有足够的资金实力进行重整投资，并提交相应的证明文件。

　　2、具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；无数额较大的到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，最近三年未被列入失信被执行人名单以及无重大违法行为等。

　　3、具有与美克斯公司重整相适应的经营与管理能力，确保美克斯公司重整再生和重整计划的顺利实施。

　　4、两个或两个以上主体联合参与重整投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，且至少一个主体符合上述第1、2、3项资格条件。

　　5、意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

　　6、承诺愿意按照本招募公告及管理人制作的其他招募文件的要求，参与美克斯公司重整投资人的遴选，愿意成为美克斯公司重整投资人，愿意按本招募公告及其他招募文件与其重整投资文件对彼此权利义务的安排而签订重整投资合同及/或提交重整投资承诺。

　　三、招募程序

　　（一）意向投资人提交报名材料

　　1、《参与重整投资意向书》（内容应包括但不限于意向投资人情况介绍、投资优势、资金实力，以及愿作为投资人参与美克斯公司重整投资的意向等。意向投资人为单位的需法定代表人签字并加盖公章，为个人的需有本人签字）；

　　2、加盖公章的企业法人营业执照副本复印件（意向投资人为自然人的，需提供身份证复印件）；

　　3、用以证明符合重整投资人资格条件的相关资料；

　　4、两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，并分别按要求提供相关资料；

　　5、同意对知悉的重整情况予以保密并签署保密协议的承诺函。

　　（二）尽职调查

　　1、尽职调查申请与审查。意向投资人需要对美克斯公司进行尽职调查的，可在报名后向管理人提出书面申请。管理人经审查，对符合重整投资人资格条件并按要求提交报名材料的意向投资人发出尽职调查通知。

　　2、尽职调查内容

　　收到管理人发出尽职调查通知的意向投资人应与管理人签订保密协议。然后，意向投资人可针对包括但不限于美克斯公司的财产情况、负债状况、经营情况等开展尽职调查。

　　（三）领取重整投资人招募文件

　　意向投资人在提交上述报名材料后向管理人领取重整投资人招募文件（不收费用）。

　　（四）提交重整投资方案、交纳重整投资保证金

　　意向投资人在完成尽职调查后最迟应在2019年1月20日16时前，向管理人提交符合法律规定和重整投资人招募文件要求的重整投资方案，并交纳重整投资保证金。保证金数额应符合重整投资人招募文件的要求。该保证金在评审后未成为最终重整投资人之日起五日内无息退还，或者经评审以及人民法院批准重整计划后成为美克斯公司重整投资人时转为对美克斯公司最后一期的投资资金。

　　（五）竞争性遴选确定重整投资人

　　管理人收到两份及两份以上有效重整投资方案的，将组织公开开示，以数份重整投资方案中最高的投资金额为起价，釆取公开竞价方式，确定最高报价者为最终重整投资人。若管理人只收到一份有效重整投资方案的，该方案的提交者为重整投资人。

　　重整投资人应在规定期限内与管理人签署重整投资合同及文件。

　　四、报名时间与地点

　　1、报名时间：自本公告发布之日起至2018年12月23日止。

　　2、报名地点：浙江省海宁市海昌南路426号中海大厦2号楼7楼浙江峻德律师事务所。

　　3、联系人及联系电话：钟律师（13806728771）、张律师（13606731914）。

　　五、其他事项说明

　　1、本招募公告由美克斯公司管理人编制，解释权归属管理人。

　　2、本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

　　3、热忱欢迎国内外企业、各界人士报名参与本重整投资项目。

　　嘉兴市美克斯机械制造有限公司管理人

　　嘉兴市美克斯投资有限公司管理人

　　美克斯海洋工程设备股份有限公司管理人

　　嘉兴市美克斯商贸有限公司管理人

　　                                二〇一八年十一月二十三日